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【案例】远离网络洗钱陷阱

反洗钱专栏

2016.09.13

摘要远离网络洗钱陷阱 —反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

远离网络洗钱陷阱

反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

恒生银行(中国)有限公司广州分行

截至目前,我国网民数量已高达6.88亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

本文将为大家介绍关于网络洗钱的几个经典案例:

详情请点击:http://www.wannengye.com/view/index/5767e05a19522

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投教活动

2015年12月诚信宣传——打造互联网投资者教育基地广发证券以诚服务以信运营

2016 03 21

金融报国梦,诚信来践行。作为证券金融服务来说,广发证券(18.75, -0.04, -0.21%)一直以真诚之心,以投资者为中心,做好服务;把关金融风险控制,落实合规运营。

广发投教读报

证监会2018年7月13日新闻发布会

2018 07 16

本次新闻发布会上,新闻发言人高莉发布三项内容,一是证监会发布《〈中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定〉第十五条、第二十二条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第13号》,二是证监会部署2018年专项执法行动第三批案件 严肃查处未按期披露年度报告违法行为,三是证监会对6宗案件作出行政处罚。

广发投教读报

2018年7月16日 今日读报

2018 07 16

今日读报关注: 1、证监会释疑“138号令” 中介机构涉案对市场影响重大的非同类业务申请也不予受理。 2、证监会对6宗案件作出行政处罚。 3、深交所正式推出债券质押式三方回购业务。