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【案例】远离网络洗钱陷阱

反洗钱专栏

2016.09.13

摘要远离网络洗钱陷阱 —反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

远离网络洗钱陷阱

反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

恒生银行(中国)有限公司广州分行

截至目前,我国网民数量已高达6.88亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

本文将为大家介绍关于网络洗钱的几个经典案例:

详情请点击:http://www.wannengye.com/view/index/5767e05a19522

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投教活动

2015年12月诚信宣传——打造互联网投资者教育基地广发证券以诚服务以信运营

2016 03 21

金融报国梦,诚信来践行。作为证券金融服务来说,广发证券(18.75, -0.04, -0.21%)一直以真诚之心,以投资者为中心,做好服务;把关金融风险控制,落实合规运营。

广发投教读报

2018年9月21日 今日读报

2018 09 21

今日读报关注: 1、证监会副主席阎庆民表示“稳”是深化资本市场改革开放的基础和前提,证监会将不断深化资本市场改革开放,完善资本市场支持新技术、新产业、新业态、新模式的制度机制。 2、中国结算日前发布了修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》(附件),明确了商业银行理财产品可以作为委托人开立基金公司特定客户资产管理计划专户、证券公司定向资管计划专用账户等证券账户。

广发投教读报

2018年9月20日 今日读报

2018 09 20

今日读报关注: 1、证监会公司债券监管部近日发布《公司债券日常监管问答(七)》,明确将对承销费率偏低、执业质量存疑的公司债券项目开展专项现场检查工作,同时重申严格禁止发行人和承销机构向投资者返费行为。 2、全国股转公司19日发布实施《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引—环境治理公司》(附件1)及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—环境治理公司》(附件2),旨在完善差异化信息披露制度,降低投资人信息搜集成本。