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【案例】远离网络洗钱陷阱

反洗钱专栏

2016.09.13

摘要远离网络洗钱陷阱 —反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

远离网络洗钱陷阱

反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

恒生银行(中国)有限公司广州分行

截至目前,我国网民数量已高达6.88亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

本文将为大家介绍关于网络洗钱的几个经典案例:

详情请点击:http://www.wannengye.com/view/index/5767e05a19522

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2019 09 10

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2016 03 21

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2019 09 16

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