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【案例】远离网络洗钱陷阱

反洗钱专栏

2016.09.13

摘要远离网络洗钱陷阱 —反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

远离网络洗钱陷阱

反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

恒生银行(中国)有限公司广州分行

截至目前,我国网民数量已高达6.88亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

本文将为大家介绍关于网络洗钱的几个经典案例:

详情请点击:http://www.wannengye.com/view/index/5767e05a19522

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2015年12月诚信宣传——打造互联网投资者教育基地广发证券以诚服务以信运营

2016 03 21

金融报国梦,诚信来践行。作为证券金融服务来说,广发证券(18.75, -0.04, -0.21%)一直以真诚之心,以投资者为中心,做好服务;把关金融风险控制,落实合规运营。

广发投教读报

2018年5月25日 今日读报

2018 05 25

今日读报关注: 1、深交所上市委员会召开首次听证会,就拟作出*ST烯碳终止上市决定现场听取申辩意见。 2、证监会发布公告称决定取消对中创物流股份有限公司和浙江泰坦股份有限公司的IPO申请的审核。 3、资管新规加剧企业通过银行表外融资渠道获得资金的难度,而更加标准化的ABS正在成为一些企业的新融资渠道。

广发投教读报

2018年5月24日 今日读报

2018 05 24

今日读报关注: 1、证监会将实施大数据战略构建人力科技深度融合的监管模式。 2、证监会:持续强化对长期不分红公司监管。 3、宏观审慎政策要在金融“十三五”规划中发挥关键作用。