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【案例】远离网络洗钱陷阱

反洗钱专栏

2016.09.13

摘要远离网络洗钱陷阱 —反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

远离网络洗钱陷阱

反洗钱法颁布十周年专辑之网络洗钱陷阱案例篇

恒生银行(中国)有限公司广州分行

截至目前,我国网民数量已高达6.88亿人。在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

本文将为大家介绍关于网络洗钱的几个经典案例:

详情请点击:http://www.wannengye.com/view/index/5767e05a19522

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2015年12月诚信宣传——打造互联网投资者教育基地广发证券以诚服务以信运营

2016 03 21

金融报国梦,诚信来践行。作为证券金融服务来说,广发证券(18.75, -0.04, -0.21%)一直以真诚之心,以投资者为中心,做好服务;把关金融风险控制,落实合规运营。

广发投教读报

2018年2月14日 今日读报

2018 02 14

今日读报关注: 1、企业债严禁挂钩政府信用 两部委联手规范“债主”资质。 2、保监会一日连发19封监管函严查财险“失序失真失效”问题。 3、保监会强化险资股权投资事中事后监管。

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2018年2月13日 今日读报

2018 02 13

今日读报关注: 1、2018年,深交所将继续坚持稳中求进工作总基调,坚持以服务供给侧结构性改革为主线,切实强化并购重组监管,提升资本市场服务实体经济能力。 2、中原证券被采取行政监管措施。 3、国债期货1806合约今起施行持仓新限额。