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假冒广发证券行骗案例

典型案例

2021.09.15

假冒的案例一:一位自称蔡炳树的人自称为广发项目部门员工,指导该投资者进行证券投资,并已收取了10%手续费。另外还有一位自称韩总的人自称是广发私募部门,推荐该投资者参加私募基金并要求该投资者交一万元作为风险押金。进行非法证券活动人员的联系电话:02085758444,13570904904(蔡炳树)。

 

假冒的案例二:近期发现有个人假冒我司名义推荐股票保证收益并要客户缴纳费用,假冒公司及联系人及联系电话如下:刘静:02031743626业务部经理黄垒:13640650010 020-33095339操盘部杨老师:020-85890788操盘部助理陈斌:13570213994 020-88275953 通知客户汇款的财务:13002056565 、传真机020-88194343 公司银行账号(户名):广发证券财务总监 袁日可 中国工商银行广州市正佳天河支行6222023602022560841敬请客户注意提防!

 

假冒的案例三:近日,我司呼叫中心接到投资者电话举报,有人自称是广发证券员工向客户推荐股票,表示每个季度缴3800元,保证年收益率20%。该行为属于非法证券活动,其联系电话显示为020-88193575,敬请投资者注意!

 

假冒的案例四:5月18日,有一投资者向呼叫中心反映有人以广发名义进行非法证券活动,自称是广发财务部的,给客户传真一份资料,说有“金管家”业务,让客户签署合同,签署之后提供银行帐号,等客户汇钱过去后帮客户进行操作股票买卖。进行非法证券活动人员的联系电话:020-88192653 、020-88197265 、020-88192791。

 

假冒的案例五:还有一个自称是广发证券工作人员,向其推荐股票。进行非法证券活动人员的联系电话:020-88193530。

 

假冒的案例六:有客户称去年12月,通过观看广东卫视下午5点半财经节目(由金来科讯机构提供)联系老师。该老师自称为广发证券财务部员工,可以为客户提供私募基金服务。客户在2个月前汇了10万元,2个月后该老师自称获利217000元,与本金合计共317000元,要求客户个人交纳所得税和5%管理费,该以广发证券名义进行非法证券活动的资料如下: 联系人:王建财、林助理;联系电话:020-31675101; 公司银行账号(户名):袁日可 农业银行 6228480082077009114。

 

假冒的案例七:有客户反映,有一自称广发证券咨询有限公司的机构联系他,表示可以提供有偿的投资咨询服务。该客户通过传真签署了合同,该合同的落款上盖有“广发证券股份有限公司”的专用章。5月份之后,对方提供的联系方式则无法再联系。 以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料: 公司名称:广发证券咨询有限公司(对方提供的合同盖有“广发证券股份有限公司”专用章) 公司地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼等 联系人:蔡友明 联系电话:02085758444传真:02085748222 公司银行账号(户名):高宁锦:6222023602025156589

 

假冒的案例八:有客户说6月初接到一位自称是永福投资公司王总的电话,对方称广发证券和永福投资公司合作投资某只股票,游说客户加入。谈话中对方自称认识广发证券总裁。客户开始怀疑,后回忆起在电视上看过永福投资公司,即先后给自称是该公司财务总监的王娴美的账户汇款12多万元。后自称是王总的人又与客户联系催客户汇款。该以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料: 联系人:王总 联系电话:15013297073 公司银行账号(户名):6222023602029686276(王娴美)

 

假冒的案例九:自称广发证券深圳营业部工作人员联系朱小姐提供投资咨询服务。朱小姐初买获利,后亏损。对方则称可以弥补其损失,称可低价转让“帝龙新材”解禁的限售股,朱小姐汇款40000多元后,仍查询不到有股票到账,而对方联系电话也无法接通。 以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券深圳某营业部,广州某营业部 公司地址:天河北路183号大都会广场 联系人:张鑫:13138859002;陈:13266621966;洪总:13045863858. 联系电话:020-39798118,0755-61672043 公司银行账号(户名):工商银行广州江南大道支行,6222023602028828697,何艺红

 

假冒的案例十:客户说从09年6月1日开始,浙江电视台早上7:45分播报以广发名义的代客理财广告。广告称客户如需该服务可致电020-6663688咨询。刘小姐致电该号码后,得知如要得到理财服务需每季度缴纳会员费,并不断接到该公司来电推销业务。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司地址:广州市天河区中信大厦 联系人:华星灿 联系电话:020-6663688

 

假冒的案例十一:客户今年5月初通过甘肃电视台获知一家声称“广州盛昌科技有限公司”机构,招募客户合作炒股,承诺收益。客户共缴纳8000元服务费。推荐股票连续亏损,客户要求退还缴纳资金被拒绝。由于该机构自称为广发证券子公司,客户于是致电广发证券呼叫中心95575咨询后发现是以广发证券名义进行非法证券活动的公司。资料如下:公司名称:广州盛昌科技有限公司 公司地址:广州中信大厦33楼 联系人:黄心灿,13602448930;张老师,13802402305;王刚(董事长),13929527168; 联系电话:020-66630688 公司银行账号(户名):刘善隐,6227003322610148767(建行), 6228480082242487211(农行)

 

假冒的案例十二:某券商营业部向我司反映其部分客户近期经常接到自称广发证券的骚扰电话(0760-85582756),该电话声称他们聚集数万客户拉升个股并有专家进行操作,我司对此电话进行了核查并确认属于冒充我司名义进行诈骗的行为,并将该情况上报了当地证监会与协会,敬请投资者留意!

 

假冒的案例十三:虚假招生警示案例:有人冒充北京国际经贸研究学院招生办和客户联系,称其学院中的二级学院——金融学院,其中金融管理专业,方向是证券发行与承销以及证券投资基金;招生办与广发证券签署了三方委托培养协议。学生毕业后可分配到广发证券工作。学生每年学费为6800元,另,每年需缴纳委托培养费2000元。公司名称:北京国际经贸研究学院,招生办电话:010-69722417。以上信息为虚假信息!

 

假冒的案例十四:自称广发证券的职工,向客户表示每个季度交5800元,买股票本金为50000元起点,保证每次最低收益6%。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:柳思。联系电话:13763332820。

 

假冒的案例十五:一自称海南海口广发证券的蔡小姐向客户推荐股票,收取费用。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:海南海口广发证券。联系人:蔡小姐。联系电话:0898-66584035。

 

假冒的案例十六:有人以广发证券的名义打电话给客户,说广发证券有代客建仓的业务,可推荐股票,收益分成。客户向来电人员表示要跟广发证券公司确认是否有该业务,再跟他联系。以广发证券名义进行非法证券活动的资料: 联系电话:13172424234。

 

假冒的案例十七:接到来电人自称广发证券市场部工作人员,可帮客户理财投资,保证一季度有200%的收益,如达不到,操作人会自掏资金补足。操作报酬费为客户资金量10%。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券市场部,联系人:姓王或姓李,联系电话:020-23364849。

 

假冒的案例十八:自称广发员工,提供股票投资建议,让客户存入5000元会员费,声称浙江卫视上午“天天证券”栏目是他们的产品。
以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券营业部,公司地址:天河区天河北路183号大都会广场38层41号42号,联系人:王主任 李女士,联系电话:02088402603 02083355188李女士 13763332820李女士

 

假冒的案例十九:客户在9月份时收看云南电视台每天早上8-9点的一档股评节目,根据该节目提供的电话发送短信咨询,之后接到自称广发证券市场部决策股评栏目组的人士来电,表示可以提供投资咨询服务,保证三个月获取40~60%的收益,客户向对方转入了服务费3000元。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案),以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券市场部决策股评栏目组,联系人:陆先生,联系电话:020-39715869,公司银行账号(户名):黄燕;银行账号6222023602033269846 ;工商银行广州高新支行。

 

假冒的案例二十:客户接到自称广发证券工作人员电话,让客户交5800元/季的会员费,提供交易信息,保证收益率为百分之八十以上。还给客户发了一份电子版合同。客户拨打95575核实广发是否有这项业务。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:020-23372054 020-88194438

 

假冒的案例二十一:客户表示接到自称是广发证券的电话,向其推销股票,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:075581478194

 

假冒的案例二十二:客户描述:接到自称广发证券咨询公司的电话,表示可代客炒股。客户先后汇款6800元。现在对方要求交纳仓位保证金30000元,客户表示资金不足没有交仓位保证金。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案),提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券咨询公司,公司地址:广州市天河区百脑汇科技大厦628号1-6楼,联系人:李主管15622418863 、13112207707 韩老师020-22106470 ,联系电话:020-22158863,公司银行账号(户名):王雷峰 6227003321810221937 建设银行,客户表示手中有传真合同。

 

假冒的案例二十三:客户描述:自称是广发证券的,告诉客户有代客理财的业务,承诺收益,交会员费。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:罗助理,联系电话:020-39716826

 

假冒的案例二十四:客户描述:在网上看到www.shg***.cn,网站上有广发某高层名字,该网站提供投资咨询方面的信息,客户想知道是不是属于广发证券的。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:上海广发证券有限公司,联系人:李建勇 郭玉红,联系电话:021-26610233 13621606592

 

假冒的案例二十五:客户接到自称是广发证券分公司员工石小姐的电话,告知可提供代客理财业务,叫客户提供资金帐号、银行帐号,公司将从中收取一定数额的佣金费;并给客户发了一份传真,内盖广发证券分公司的公章。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:020-23377074,联系人:石小姐

 

假冒的案例二十六:自称广发证券公司,可提供投资方面的信息。客户先后汇款71860元,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券股份有限公司 证书号J25644000,公司地址:上海卢湾区斜士路110号,公司网页:www.gfjp8.com(经常公布上涨的股票,以及营业执照。此网页提示:没有找到相关网页),联系人:封凯磊,联系电话:021-26887720,公司银行账号(户名):建设银行,6013820800081569475 封凯磊

 

假冒的案例二十七:自称广发证券操盘部金经理,表示可以提供投资咨询服务,并承诺一个月90%的收益,客户转入2000元资金做为费用后,对方再次要求再转入资金,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人及电话:金经理:020-85408232。 市场部:020-33811252。 发送短信的手机号码:13538787189。传真号码:020-85406991,020-85406986。公司银行账号(户名):6228480081392152716农行,符景慕 6228480082123413211农行,陈国庆

 

假冒的案例二十八:自称是广发私募部的告诉客户可代客炒股。该公司提供的公司网站和广发证券主页是同一个网站,且称公司地址在广州天河北大都会广场38楼,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:02039876985, 02032538808

 

假冒的案例二十九:客户在浏览网页时,发现一名称为“上海广发证券股份有限公司”的网站,网址http://www.628555.com/,该网站提供会员服务,并承诺收益。

 

假冒的案例三十:自称广发证券业务员给客户拨打电话,说可代客户操作股票以及给客户提供股票信息,承诺客户三个月内收益最低可达到50%以上,但需要客户交8800的费用。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:业务员:黄先生 手机:18677566775 固话:07683567238 主任: 陈丰 手机:13226128827

 

假冒的案例三十一:自称广发证券市场二部机构联系客户,表示可提供投资咨询服务,指导操作股票,且可以以机构的名义帮客户申购新股,提高中签率。客户向其提供的银行账户转入20000元用于申购新股,之后要求取回这部分资金时,对方表示需先向其转入50000元方可取回资金,客户生疑,来电确认广发证券有否代客申购新股的业务。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户尽快报案)
以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券市场二部,公司地址:广州天河北路183号大都会广场38楼,联系人:财务总监:吕新平,段耀东,联系电话:020-85909833,15915772250,公司银行账号(户名):吕新平:6222023602018702506
段耀东:6228480081685875411

 

假冒的案例三十二:收到手机号13107932836 发来短信推荐股票。接到自称是广发营业部人员陈露用13107932836 打来的电话,问客户是否关注昨天给他推荐的股票,今天该股涨停了。游说客户合作炒股。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料: 联系人:成露 联系电话:13107932836 

 

假冒的案例三十三:9月底收到自称是广发证券私募部电话向客户推荐股票。称客户只需缴纳一季度15000元的会费,便可获取利润。客户根据该公司推荐的股票操作了两次,获利。之后该公司直接代客炒股,客户迄今为止已投入了20多万到该公司。(客户已实际损失,呼叫中心建议客户尽快报案),以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券公司私募部,联系电话:020-39621002 020-31291015 ,公司银行账号(户名): 账号:工商银行 6222 0236 0203 3269 846 黄燕

 

假冒的案例三十四:收到自称广发证券私募部设立在福州的广发联合私募有限公司来电,称只需客户交纳每季度2000元的费用,该公司便可向客户提供股票信息从中获取大约80%的利润。客户还与该公司签署了协议,盖着“广发联合私募基金责任有限公司”的公章。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:福州广发联合私募有限公司,联系人:陈芳,联系电话:15659021233,公司银行账号(户名):工行 6222 0214 0200 4788 631 陈伟

 

假冒的案例三十五:收到自称广发证券后台工作人员电话,称可为客户提供牛股获利。前提是交纳1000元/季度费用。客户交纳后未有盈利,再次联系该公司,该公司人员称需要客户进行升级交纳12000/季度方可享受牛股信息。客户对此怀疑,来电95575核实。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:陈先生,联系电话:020-31898448 ,公司银行账号(户名):邮政储蓄账户 6221 8858 1001 9427 558 张礼珍

 

假冒的案例三十六:接到自称广发证券员工的电话,表示提供投资咨询服务,对方多次提供的股票都在第二天涨停,于是客户按照对方要求向其转入3000元。之后提供的股票不涨反跌,对方称其缴纳费用少,需再缴纳2000元才能获得第二天涨停的股票。客户生疑要求退款,对方则让客户先提交退款申请,之后客户无法联系上对方。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:陈经理,李业务员,联系电话:投诉电话:020-39628321,陈经理:020-31291015,李业务员:13060823003,传真:020-87553600
公司银行账号(户名):6227003323170065458,广州天河直街支行,陈静
假冒的案例三十七:自称广发证券理财一部的工作人员向客户推荐股票,声称收益二八分成。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券理财一部,公司地址:【对方说是今年3月份才开的,在罗湖区一商业大厦办公(地址不详)】,联系电话:0755-26045586,公司银行账号(户名):农行的账号(客户不记得卡号),收款人叫黄志辉(财务总监)

 

假冒的案例三十八:客户接到自称广发证券公司私募融资部门电话表示想跟客户合作投资。合作方式有两种:1.长期合作,也就是定期投资;2.共同合作投资。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券私募融资部门,联系电话:02033816972
假冒的案例三十九:自称是广发证券的,称可代客炒股,首付10%。客户已汇款三次,共3万元,并签定了三份合同,盖有广发证券股份有限公司合同专用章。后又让客户再追加五万元进攻涨停版股票,客户觉察受骗,故来询问。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案)客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:02039626020市场部助理叶,操作者:02039616883、02033364050姓郭,助理电话:02039601855姓陈,项目经理:02039621603姓王
假冒的案例四十:自称广发证券工作人员(高先生)联系客户,可以提供股票信息,收益四六分成。后又说这样获利较慢,如果想获利快的话,客户可以缴纳1000元成为广发证券高级会员,由老师带客户操作两个月。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券财务总监,联系人:高先生,联系电话:020-88277390,公司银行账号(户名):4367 4233 2418 0705 412 郑杏铨,通过15889967866短信发送给客户,署名为广发证券财务总监账户
假冒的案例四十一:举报一投资公司冒充广发证券对客户进行欺诈。该公司位于天河区马场路安骏大厦24H,冒充广发证券进行诈骗,骗取客户钱财从事非法代客理财或推荐股票业务。该公司使用印着广发证券的印章、广发证券的官网及广发证券总部地址进行诈骗,每骗取成功便更换联系方式。来电客户称之前在该公司工作过几天,由于良心不安,不愿意欺诈股民,因此辞职,同时希望广发证券为了保证客户的权益不受到损害,能够采取法律途径制止这类公司的非法欺诈活动。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:
公司地址:天河区马场路安骏大厦24H
假冒的案例四十二:自称是广发证券的(姓陈的)给客户打电话,游说客户跟他炒股,并短信荐股。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:02035856563
假冒的案例四十三:自称广发证券私募基金的人士来电,称可提供投资咨询服务,客户已向对方转入5000元作为一个季度的合作费用,对方还向客户提供一份盖有广发证券股份有限公司合同专用章的合同。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券股份有限公司私募基金,联系人:杨燕,小马,联系电话:投诉电话020-39628321,王经理:020-39621603,郭老师:020-39616883,02039600982,020-31297656,公司银行账号(户名):陈静:6227003323170065458
假冒的案例四十四:自称广发证券的员工联系客户,称可以提供投资咨询服务。客户向对方转帐共16000元。由于对方提供的股票造成客户操作亏损,客户要求退款,对方以各种理由推搪并最后不接听客户电话。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广州广发证券股份有限公司,联系人:刘建军,业务部主任:王小强
联系电话:020-31992684 020-89856858 020-39440023 020-85909833 020-85941893,公司银行账号(户名):(客户表示需查询后再来电提供对方的银行账户和户名,后客户未再来电,呼叫中心拨打3次电话联系客户均一直提示网络忙,故未能记录银行账号。)
假冒的案例四十五:自称广发证券公司私募中心理财部的电话,让客户汇1000元到指定银行账户作为会员入会费,客户已经转入1000元。对方要求再转帐并保证投资收益,客户咨询广发证券是否有私募中心。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料,公司名称:广发证券股份有限公司私募中心理财部,公司地址:广州天河北路183号大都会广场36楼,联系人:霍颂地,联系电话:020-39528642, 020-39528554,公司银行账号(户名):622703320190098428
假冒的案例四十六:自称广发证券的员工给客户电话,称手机金管家软件要收取使用费,现在是试用期不收费,以后每月收取30元,由移动公司代收。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:075533249329
假冒的案例四十七:自称是广发证券广州总部姓陈的电话,称可带客户做股票,收取手续费。客户向对方转账共5000元。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券广州总部,联系人:毛乐
联系电话:137111397055 财务部80552004 公司银行账号(户名):天河建设银行 帐户:4367422009761420892 户名: 李亚飞

 

假冒的案例四十八:自称是广发私幕的工作人员,说通过公司分析师推荐股票带客户操作股票,每三个月交5000元会员费,每周提供两到三只股票,每只股票最少涨五个点以上。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券私幕部,公司地址:总部在深圳跟广州,联系人:彭生,联系电话:02031937138

 

假冒的案例四十九:自称广发证券融资部业务员(任伟)与客户联系推荐股票。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券私募融资部,联系人:任伟(主任),联系电话:02039528645、02039528554

 

假冒的案例五十:近段时间经常收到自称广发证券股票投资部的电话游说客户加入其投资项目,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券股票投资部,联系电话:02759907000 

 

假冒的案例五十一:自称广发证券操盘手陈磊和投资老师,合伙游说客户投资炒股。客户已缴款11800元。后来由于亏损,客户不想合作要求退款。一位姓李的财务总监称可以退款,但要缴纳2000元红包。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司地址:广州天河北185号大都会广场,联系人:王红霞(财务总监),联系电话:020-89854111 ;020-89854666(财务总监的电话),公司银行账号(户名):622202360203474072
假冒的案例五十二:接到自称广发证券代客理财部门的电话及短信,称代客炒股。客户汇款3次共21100元。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司地址:广州天河东路8584号财富广场10楼,联系人:刑锦涛、王娜,联系电话:02035974270、02085941163 公司银行账号(户名):6222023602034740712 罗艳芳

 

假冒的案例五十三:在百度上搜索600805后弹出一的个网站:www.941****.com,名称是广发证券股份有限公司,该网站在网页上检索排名第一。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券股份有限公司,公司网址:www.941****.com,公司地址:上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦11楼,联系人:高天发 谢明山,联系电话: 02129701022 4006065022,

 

假冒的案例五十四:广州中驰信息管理有限公司的市场部经理陈劲等人联系客户代客炒股事宜。客户和他们签订协议,并先后汇款29万多元。其中自称来自香港九龙的刘总和客户说,他和广发证券的老总很熟,并且广州中驰信息管理有限公司很快将被并入广发证券旗下了。现客户联系不上这些人,致电呼叫中心询问。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户尽快报案)非法证券活动的公司资料:
公司名称:广州中驰信息管理有限公司,联系人及联系电话:陈劲原电话13590935834 后改为15800231465 ,刘兵的电话020-35871753 ,操盘部郭老师电话020-32670638 ,刘总13826408238,公司银行账号(户名):
6228480080918154214(收款人刘可永,中国农业银行)
6227003324140020979(收款人刘可永,开户行:中国建设银行广州天河高新区支行)
6227003322550071094(收款人程明,收款银行:中国建设银行广州荔湾路支行)
6227003327580107446(收款人赵辰风,收款银行:中国建设银行)
4367423324070834017(收款人邓娟)
6222023602030052039(收款人王能勤,开户行工商银行)

 

假冒的案例五十五:最近收到自称上海广发证券股份有限公司子公司招募会员及通知客户缴纳3万元炒股保密金的电话,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:
公司名称:上海广发证券股份有限公司,公司地址:上海市闵行区水清南路20号3楼,公司网址:http://sh****8.com,联系人:郑艳萍(客服),联系电话:13761712789,公司银行账号(户名):,农行:6228 4800 3079 6986 914 ,工行:6222 0210 0103 6693 809
建行:4367 4212 1458 4363 334,中行:6013 8028 0008 1329 490 (户主均为:马军)

 

假冒的案例五十六:www.gf4458.com ,该网站自称上海广发证券投资有限公司,提供投资咨询服务。李小姐向对方支付了1800元费用,之后要求退款对方推辞,李小姐来电确认该网站是否是广发证券的。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报案)
以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:上海广发证券投资有限公司,公司网址:www.gf4458.com ,联系人:叶 鹏 佟艳丽,联系电话:021-29076991 ,公司银行账号(户名):6222021001053775927,李春英,中国工商银行

 

假冒的案例五十七:有人电话冒充广发荐股分成,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:洪先生 联系电话:075561653785 ,对方张小姐称是深圳广发新南路营业部咨询部的,关于股票的情况由老师负责,下周由老师回复洽谈。

 

假冒的案例五十八:自称是广发私募中心,推荐股票,代客理财,要求客户汇款到指定的农行账户上。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:福州市广发证券私募投资机构,公司地址:福州市五四路158号环球广场15层601室,联系人:小唐
联系电话:传真0591-1017061-13107655825,公司银行账号(户名):农行6228480062600746218 收款人:(付奇)

 

假冒的案例五十九:自称是广发证券私募中心的工作人员韩先生电话,向客户推荐私募基金,让客入会,以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广州市广发证券私募中心,联系人:韩先生 联系电话:02033814052 、02031937178、15876553584

 

假冒的案例六十:自称广发证券私募部来电,推荐股票,客户按要求汇款6800元给对方账户,后来该公司电话无法接通。(客户已实际损失,呼叫中心已建议客户报案)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称: 广发证券私募部,公司地址: 广州天河北大都会广场,联系人: 李智广,联系电话:020-85895686 020-39528249 ,公司银行账号(户名):6222023602043603133 (广州工商银行) 户名: 刘丽

 

假冒的案例六十一:自称是南华私募公司的人员,并以广发证券公司的名义对客户进行回访,回访的内容:咨询客户股票投资、持仓的情况,后来客户拒绝作回访,对方即骂人,客户怀疑是我们公司的工作人泄露资料;以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:南华私募公司,联系电话:089868030697

 

假冒的案例六十二:客户接到自称广发证券人员,称可代客交易,客户交了1万多元手续费。(客户已实际损失,呼叫中心已建议客户报警)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:金经理,联系电话:020-33811275、020-85408232,公司银行账号(户名):工商银行:6222023602032539827 刘卓云

 

假冒的案例六十三:客户接到自称是广发证劵的电话,称可代客理财,盈利分成,电话有来自福建,广州,北京等的。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:05975266722

 

假冒的案例六十四:客户最近接到号码为13247296175 的手机发假冒广发证券名义的荐股短信,客户已向营业部举报。短信内容是:今日送股002100天康生物,该股有猪流感题材,将大涨30%,今天将开始拉涨停,开盘现价买进,一有拉台立即满仓跟进-广发证券。

 

假冒的案例六十五:自称是广发证券,建议客户大量买入某只股票,保证上涨,之后收取提成。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:武汉广发证券财务部,联系电话:给客户发短信端口+8615171431655,给客户致电的号码027-59907000
公司银行账号(户名):6222600610011250200吕雷

 

假冒的案例六十六:接到自称广发证券的电话,问客户最近股票操作得怎么样;客户反问对方为何想知道这个,对方便粗话辱骂客户,然后挂断。 以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:029-68507153

 

假冒的案例六十七:自称是广发证券员工,问客户持有什么股票,并称明天有机会买入,至于买哪只股票明天再联系。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:13288049833

 

假冒的案例六十八:接到自称广发员工张力的电话,自报员工编号GFA6008。向客户推荐股票收取费用,保证收益的业务。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:张力,联系电话:02039525741 

 

假冒的案例六十九:客户在 www.041888.com 网址上看到该网站打着广发证券的旗号推荐个股,并有客服电话021-26617987。致电95575咨询该网站的真伪情况。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司网址:www.041888.com ,联系电话:021-26617987
假冒的案例七十:客户接到自称广发证券电话,向客户推荐股票、收益分成。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券福建龙岩营业部,联系人:朱先生,联系电话:0597 5266720 

 

假冒的案例七十一:客户描述:3个月前来电者想和其合作炒股,向其推荐股票收取费用。客户已经汇款6800元。三个月后又致电客户说因其去学习没跟客户联系,问客户是否再合作,客户拒绝之后,再也打不通电话。(客户已实际损失,呼叫中心已提醒客户报警)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系人:王林,联系电话:13265516333,公司银行账号(户名):广州市东山广场支行,6227003327020064280 杨晓菊

 

假冒的案例七十二:一女子2天内向同一客户打了6次电话,自称广发证券深圳业务部的,让客户买601958,说让现在买下周卖,3:7分成,来电显示的013249820764
假冒的案例七十三:客户接到075533654673的电话自称广发证券私募部门,在深圳办公,来电人员叫黄京,工号0934,可以提供市场的买卖点,在盈利后腰抽取10%的佣金,并要签定合同。坐席处理:记录客户的情况,提醒客户注意投资风险。客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发私募,公司地址:深圳 (不知道具体地址),联系人:黄京,联系电话: 075533654673 

 

假冒的案例七十四:客户可以和该公司合作三个月,如果合作,先交两万元,最低起点二十万,可以为客户带来百分之十几~二十几的利润,甚至是百分之八十多的利润,公司收取百分之十的费用。公司催促客户缴纳资金,客户怀疑,便拨打95575咨询,尚未造成经济损失。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券行情部,公司地址:广州大都会广场,联系人:谢先生、刘先生,联系电话:020-22170166、020-22947767,公司银行账号(户名):4563 5119 0000 9758 703 曾潇

 

假冒的案例七十五:客户接到02031921518这个自称是广发证券的电话,说现在广发证券有些项目,签相关协议后可以代理大资金客户买卖股票。以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:02031921518

 

假冒的案例七十六:以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发总操作机构。联系人:陈海飞,联系电话:020-31884351

 

假冒的案例七十七:有位男士联系客户说广发有会员服务理财,半年服务股票操作并保证收益。已经给客户传送了一份会员服务理财合同书。合同编号:13582。合同书上盖有广发证券公章 (广发证券股份有限公司)以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:传真:059186073253,公司名称:广发证券,联系电话:13110500210对方表示是广发证券私募基金,入会后跟着老师买股票,拉升个股

 

假冒的案例七十八:客户表示有电话075536670056冒充是广发证券的,告诉客户有几支股票一定涨,让客户先汇钱过去,赚钱之后四六分成等

 

假冒的案例七十九:有一位自称广发证券姓梁的,给客户打电话,称可以给客户提供个股建议,先让客户试用,验证他们的推荐个股涨跌是否正确。若客户认可,就可以转资金到他们的账户内,帮客户操作买卖股票,提供收益保证。联系电话:15876553584
对方表示是广发私募是广发证券的下属机构,小梁去了操盘部,回头再联系。

 

假冒的案例八十:客户来电反映华尔财经公司,以广发证券子公司的名义进行推荐股票,收取费用,客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:华尔财经公司 公司地址: 网址:www.33330081.com 联系人: 无 联系电话:02035513661 公司银行账号(户名):20100727 16:40 联系02035513661 

 

假冒的案例八十一:客户说有人打电话给客户推荐股票,自称是福建福州广发证券的,想与客户办理保证收益业务。客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:名称:福建福州广发证券,姓名:李强,联系电话:13290813917 公司名称:福建福州广发证券 联系13290813917 。

 

假冒的案例八十二:客户来电反映发现一个广发证券的假网站www.968365.com联系02127100635 、13524266222关机。

 

假冒的案例八十三:客户称近几日有个自称广发证券的公司持续给他致电,询问其持有哪些股票,推荐一些收费的理财服务

 

坐席处理:告知客户这是非法证券活动,请客户保持警惕,不要透露个人信息,需要投资咨询可联系我司营业部分析师,客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:联系电话:021-65199260 。

 

假冒的案例八十四:客户描述称某位自称是广发证券公司总部首席老师张永平介绍客户可以认购广发证券限售股,签署了相关认购协议及审批协议盖有广发证券公司公章。并告知客户该部分限售股将会在7月13号解禁上市。客户当时以23元认购了10000股,并在2010年1月17号汇入了认购款。客户最近联系该首席老师,其手机已停机,座机电话无人接听,呼叫转接状态。因此客户拨打电话上来核实张永平是否是广发证券员工,及是否有限售股认购事宜。联系人:张永平 联系电话:020-38523943/020-39703235 公司银行账号(户名):6227003324140319884 (邓云峰)。

 

假冒的案例八十五:我部客户反映近期接到自称巨富财经公司的骚扰电话(028-68359104,028-68359166,公司网址:www.jfw028.com),进行非法投资咨询活动, 该电话声称他们聚集数万客户资金捆绑其机构资金拉升个股并有专家进行操作,并对客户最终盈利进行分成,提请广大投资者注意。

 

假冒的案例八十六:有来电028-68359104表示与广发证券为合作关系,可由指导师提供投资指导:联电:028-68359104对方表示是巨富财经投资公司,有和证券公司合作,但没有说和什么证券公司合作。

 

假冒的案例八十七:客户表示前段时间有人打电话给他说是广发证券,可提供投资咨询给客户,客户提交了5000多元的服务费。现在该公司提供的股票亏损了,该公司说可以赔偿客户的损失,但是让客户先把资金转到其提供的银行账户里,该公司再做去赔偿工作。
坐席处理:表明我司是不会有代理理财的服务,证监会是明文规定不允许有该业务的;建议客户不要轻信陌生来电,注意投资风险;若想得到我司的投资咨询,可到我司营业部开户。客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:冒充是广发证券公司,联系电话:020-89906972,公司银行账号(户名):62284806122689334110,周炎培

 

假冒的案例八十八:客户表示在今年7月份接到一下非法公司的来电,对方表示需要客户交纳会员费之后,进行股票投资分析的服务。客户交纳资金后,再进行联系对方公司,发现该公司的所有联系电话已经不存在。坐席处理:1.为客户说明该情况有可能是非法公司冒充广发进行非法证券活动,提醒客户要警惕此类不法活动。2.如果客户已经造成资产损失,建议客户及时和当地公安机关进行报案报备。3.提醒客户,广发网上也有收集公布了目前市场上冒充广发进行非法证券活动的公司名称及相关信息,客户如果对来电的公司表示怀疑的话,先查询广发网上是否有相关的记录,或者是先拨打广发证券的客服热线核对确认。
客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:上海广发证券投资有限公司,编号G73302957,有限期十年,颁发机构:中国证券监督管理委员会,发证日期20020228,中华人民共和国组织机构代码证,76873231/。法人代表:李兵。
公司地址:上海浦东新区金桥路1388号金台大厦12楼,联系人:周晓明,刘锋涛 ;操盘手:李文标
联系电话:02126534411,13472400536
公司银行账号(户名):6227001215060356256;建行,工行;收款人:凌辉军。

 

假冒的案例八十九:客户表示这段时间有人一直拨打给她电话说是广发证券员工,可提供给某只股票的部分份额,客户出一部分资金。坐席处理:提醒客户我司客户经理不得代客理财,不要轻信此类宣传,注意投资风险,可咨询营业部。客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:公司名称:广发证券上海营业部,公司地址:无,联系人:无,联系电话:021-33916425

 

假冒的案例九十:客户收到称是上海广发证券股份有限公司的短信,让客户登陆 http://www.797333.com/加入会员,该公司网站非常详细的记录了该公司的信息及会员政策。 客户认为该公司是冒充广发证券的公司,股拨打电话上来举报,因客户持有广发证券股票,故非常关注广发证券公司的情况,希望广发证券能做相关措施维护公司及其他客户的利益。若有结果,要求回复。客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:
公司名称:广发证券股份有限公司 http://www.797333.com/
公司地址:上海中山北二路1515号石油大厦D段3楼
联系人:刘伟 张海燕
联系电话:021-26456792、0134021-98678
公司银行账号(户名):网站非常详细
20100820 13:37 联电:0134021-98678对方刘伟表示是上海广发证券公司私募机构,加入会员就会有保证收益了,详细可以上公司网站查看。

假冒的案例九十一:客户描述:客户来电表示在今年7月份的时候接到一个自称是广州市广发证券私募中心的公司的联系电话,对方自称可以为客户提供股票建议,但客户必须成为该中心的会员,且缴纳一定的会员费和保险金。客户与对方公司之间通过传真方式签订了相关合同,合同编号9076993。客户汇款至对方提供的银行账户交纳了会员费后,拒绝交纳保险金。一个月后(2010年8月)客户联系该公司联系人要求退会,并且要求退回会员费,但是该联系人以客户入会不到一个月为由,不予退费,必须满一个月后才可以申请退费。客户在9月份再次与该公司联系人联系,发现联系电话无法接通。客户觉得不对劲,因此咨询客服中心:广发是否有该中心。
坐席处理:1.提醒客户,该情况有可能是非法机构冒充广发证券的名义进行非法证券活动,提醒客户要提高警惕。2.建议客户跟当地公安机关进行报案备案。3.记录客户描述情况转交。
客户提供的以广发证券名义进行非法证券活动的公司资料:
公司名称:广州市广发证券私募中心
公司地址:广州珠江新城名门大厦
联系人:张经理,林辉
联系电话:02039529612,15876553584,15915886861
公司银行账号(户名):628480082845172418,李焕彪
20100921 14:25 联电15915886861 林经理表示是广发证券总部,在珠江新城办公,签协议,加入会员,三个月内保证有30%收益,没有到达收益可以退费。

假冒的案例九十二:电话:18972103936 自称广发证券公司旗下的分公司,带客户买一些内部消息的股票,有盈利的话五五分成;

 

假冒的案例九十三:电话:18144818608自称广发证券公司证券部的员工,对方表示想了解一个她的持仓情况,要求将持仓股票信息告知;

 

假冒的案例九十四:电话:01083273029、01083273022、01083273286等自称是广发证券的工作人员,向客户推荐股票,电话号码特征是开头都是0108327;

 

假冒的案例九十五:电话:02066244425、02066244424、02066244405自称是广发证券的工作人员给客户打打了三次电话,都是跟客户索要QQ信息,游说客户加群到时候将会推荐股票。冒充广发的电话号码:04713953174;

 

假冒的案例九十六:电话:18971152193自称是广发证券,联系客户是否愿意合作做股票,利润分成。

 

假冒的案例九十七:电话:13308629656自称是广发员工,告知他的姓名、账号等信息并表示可以查看所有广发客户的信息并向他推荐股票;

 

假冒的案例九十八:电话:02061092114自称是广发证券的员工,告知客户在我司开户的信息及持仓,并表示可以帮他操作炒股;

 

假冒的案例九十九:电话:020-28169566自称是广发证券的,向客户营销理财产品;

 

假冒的案例一百:电话:18158106132自称是广发证券员工姓张,让客户加QQ:3001064937,将向其推荐股票;

 

假冒的案例一百零一:电话:13381717380 自称是广发证券的,想了解客户的操作情况;

 

假冒的案例一百零二:电话:15623005873自称是广发证券的,诱骗客户做股票和内部邮票造成客户亏损。微信号:aa072545,姓名:刘梦,电话:15623005873;

 

假冒的案例一百零三:电话:010-67197853、010-53684579、010-52626908自称是广发证券北京营业部的,给其提供荐股信息,但是提供的信息是错误的导致其亏损;

 

假冒的案例一百零四:电话:0663-8383390自称是广发证券的客服人员,咨询是否有炒股等;

 

假冒的案例一百零五:电话:027-50457697、027-52342502、027-51885046客户表示在网络上微信听取了广发证券联合控机构的介绍,以9000多的资金给予服务费来换取半年期的服务后,再次致电该电话,已无人接听;

 

假冒的案例一百零六:电话:18124023097自称是广发证券工作人员的电话,建议客户加入VIP QQ群;

 

假冒的案例一百零七:电话:02029140077自称是广发证券,告知客户可以不用满足新三板条件就可以帮客户开新三板账户;

 

假冒的案例一百零八:电话:18082008944自称是广发证券的合作机构,从广发证券处获得客户资料,询问近期股票做得怎么样;

 

假冒的案例一百零九:电话:13168743154自称是广发证券的给其推荐股票,或者原油等。客户察觉可疑再次确认后,该人员未明确表示是广发证券的员工;

 

假冒的案例一百一十:电话:18086415061 自称是广发证券的,提供投资咨询服务,盈利后分成,亏损后不负责任;

 

投资者调查问卷

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广发投教读报

证监会2021年9月24日新闻发布会

2021 09 27

本次新闻发布会上,新闻发言人高莉主持,上市部副主任郭瑞明出席,发布了1项内容:证监会会同公安机关查获多起操纵市场重大案件(详见官网要闻栏目),并回答了记者提问。

广发投教读报

证监会2021年9月3日新闻发布会

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本次新闻发布会上,新闻发言人高莉主持,公众公司部主任周贵华、副主任杨喆,全国中小企业股份转让系统有限责任公司党委书记、董事长徐明出席,发布了1项内容:证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见(以上详见官网要闻和公开征求意见栏目),并回答了记者提问。

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